Gobierno Corporativo

Normas y Documentos de Gobierno Corporativo

En marzo de 2011, Avianca Holdings S.A. adoptó el Código de Gobierno Corporativo, que define los parámetros bajo los cuales la organización busca asegurar la transparencia en el desarrollo de las actividades que realiza reforzando la protección de los accionistas e inversionistas en el contexto de la Misión, Visión y Valores.

La aplicación de este Código se extiende a las empresas afiliadas y subsidiarias, tanto en Colombia como en el extranjero y, por consiguiente, en cualquier actividad en la que actúe directa o indirectamente.

Como entidad emisora extranjera de títulos valores, estamos sujetos a diferentes requisitos de Gobierno Corporativo que una compañía norteamericana con acciones listadas en la NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York) bajo los estándares de cotización de NYSE. Con ciertas excepciones, los emisores privados extranjeros pueden seguir los estándares de práctica en el país de origen.

Estamos inscritos en el RNVE (Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia) y, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con las prácticas de Gobierno Corporativo colombiano para las empresas registradas en Colombia. Debido a que no estamos sujetos a las leyes de valores de Panamá, ya que no hemos ofrecido valores en Panamá, y dado que la legislación corporativa general en Panamá no impone restricciones significativas a nuestro Gobierno Corporativo, no es aplicable una comparación con las prácticas panameñas de Gobierno Corporativo.

Adicionalmente, hemos adoptado un conjunto de directrices adicionales de Gobierno Corporativo, tal como se contempla en la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y en nuestros estatutos, que incluyen el establecimiento de:

  • Principios y Deberes relacionados con la conducta de nuestra administración, incluyendo como con respecto a confidencialidad y conflictos de interés;
  • Sistemas Internos de control contable;
  • Comité de Auditoría integrado por los cuatro miembros independientes de nuestro directorio; y
  • Código de Conducta empresarial y ética.

Estándares NYSE

Independencia de los Directores. La mayoría del Consejo de Directores debe ser independiente, excepto en el caso de un emisor extranjero "controlado". Acto §303A.01 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE.

Sesiones Ejecutivas. Los Directivos independientes deben reunirse periódicamente en Sesiones Ejecutivas sin la Administración, al menos una vez al año. Acto §303A.03 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE.

Comité de Auditoría. Un Comité de Auditoría que cumpla con los requisitos de la Regla 10A-3 bajo la Ley de Intercambio. Acto §303A.06 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE.

Requisitos adicionales del Comité de Auditoría. El acto §303A.07 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE requiere que un Comité de Auditoría esté compuesto por al menos tres miembros, cada uno de los cuales tenga conocimientos financieros y al menos uno es un experto financiero y que el Comité de Auditoría tenga por escrito las responsabilidades del Comité.

Comité de Nominación/Gobierno Corporativo. Se requiere un Comité de Nominación/Gobierno Corporativo de Directores Independientes. El Comité debe tener documentación que especifique el propósito, deberes y procedimientos de evaluación del Comité. Acto §303A.04 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE

Comité de Compensación. Se requiere un Comité de Compensación conformado por Directores Independientes. El Comité debe aprobar la remuneración de los Directores Ejecutivos y debe tener un estatuto especificando el propósito, los deberes y los procedimientos de evaluación del Comité. Acto §303A.05 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE.

Código Ético. Se requiere un Código de Conducta y Ética Empresarial, así como la divulgación de cualquier renuncia para Directores o Ejecutivos. Acto §303A.10 del Manual de la Sociedad Listada en NYSE.

Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo

Nuestras normas de Gobierno Corporativo establecen que el Consejo de Directores debe estar compuesto por once consejeros y que la mayoría de los Directores, a tiempo completo deben ser independientes, siempre que pueda nombrarse un Consejero Independiente adicional i) si así lo exigen las leyes aplicables o (ii) si la mayoría de nuestros Consejeros Independientes considera que dicho nombramiento es necesario para la protección de los derechos e intereses de un accionista o grupo de accionistas significativo. Los criterios para determinar la independencia bajo nuestras normas de Gobierno Corporativo se han definido de acuerdo con las normas de NYSE.

Bajo nuestros Estatutos y leyes aplicables, los Directores no gerenciales no están obligados a reunirse en Sesiones Ejecutivas sin la Administración.

Creemos que cumplimos con la Regla 10A-3 del Exchange Act.

Nuestro Comité de Auditoría consta de cuatro miembros, todos independientes y con conocimientos financieros, y uno de ellos es un experto financiero. Nuestro comité de auditoría tiene un documento escrito con las responsabilidades.

No tenemos un Comité de Nominación/Gobierno Corporativo. Nuestro consejo de administración tiene el poder de establecer tal Comité, en el futuro, en los términos que éste estime conveniente.

Contamos con un Comité de Talento Humano y Compensación. Véase "Comités del Consejo de Administración - Descripción de Otros Comités - Comité de Talento y Compensación". Sin embargo, este comité no está compuesto exclusivamente por Directores Independientes.

Hemos adoptado un código de Conducta Empresarial y Ética, según lo contemplado por NYSE. Nuestro Consejo de Administración tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las disposiciones de dicho Código.

Gobierno Corporativo

Junta Directiva

La Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. está compuesta por once (11) miembros principales elegidos por la Asamblea General de Accionistas, los cuales pueden ser reelegidos indefinidamente.

Comités de la Junta Directiva

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo está constituido en su mayoría por miembros independientes , La labor de este Comité consiste en revisar todos los asuntos que vayan a ser presentados a la Junta Directiva. La aprobación de una mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo es requerida para determinar si un asunto puede ser llevado a decisión o resolución de la Junta.

Miembros

  • James Peter Leshaw
  • Álvaro Jaramillo
  • Rodrigo Salcedo

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría está constituido en su mayoría por miembros independientes y su labor consiste en apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad de los sistemas de control financiero interno, de control interno y de evaluación de riesgos de la Sociedad y de sus relaciones con sus subordinadas, así como para garantizar la integridad de los estados financieros, el cumplimiento de los requisitos legales en materia de las regulaciones del mercado público de valores, la idoneidad e independencia de la Auditoría Externa y para aprobar los procedimientos de auditoría interna y vigilar su cumplimiento.

Miembros

  • Oscar Darío Morales (President) 
  • Rodrigo Salcedo
  • Sergio Michelsen
  • James Peter Leshaw

Comité Financiero

Constituido para hacer seguimiento detallado al desempeño financiero de la sociedad, así como a la gestión del riesgo asociado. Es el encargado de analizar y recomendar a la Junta Directiva la estructura de capital y de endeudamiento.

Miembros

  • Roberto Kriete
  • Oscar Darío Morales
  • Álvaro Jaramillo

Comité de Talento Humano y Compensación

Fue constituido para establecer el modelo y la estrategia de desarrollo y manejo del talento humano y para recomendar la filosofía básica y los objetivos y metas corporativas con relación a la compensación del personal de la Sociedad.

Miembros

  • Jairo Burgos
  • Juan Emilio Posada
  • James Peter Leshaw
  • Rodrigo Salcedo
  • Roberto Kriete

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Reunión de accionistas más reciente

Ciudad Bogota, Colombia
Fecha 22 de marzo de 2018
Hora 8:30 AM
Dirección Avenida Calle 26 #59-15, Piso 10